O ex-major PM Sérgio Roberto Carvalho, mais conhecido como “Major Carvalho” e batizado de “Escobar Brasileiro” em referência ao narcotraficante colombiano Pablo Escobar, é alto de uma nova operação da Polícia Federal. Batizada de “La Famiglia”, operação combate crime de lavagem de dinheiro por pessoas ligadas ao núcleo familiar do ex-major PM.
As ordens de busca e apreensão são cumpridas em Campo Grande e Jaraguari, além de São Paulo e São José do Rio Preto (SP). A Justiça ordenou o sequestro de imóveis avaliados em R$ 8 milhões. O trabalho é um desdobramento da “Operação Enterprise”, deflagrada pela PF no dia 23 de novembro de 2020. O traficante internacional de drogas foi preso na Hungria em junho deste ano e estava com documento falso no país europeu.
A investigação evidenciou a prática de atos de lavagem de dinheiro por meio de negócios jurídicos fraudulentos e compra de bens imóveis e móveis, em especial fazendas, subsidiados com recursos provenientes do tráfico internacional de drogas. Além de investimentos com a finalidade de desempenhar atividade rural pecuária, com objetivo de converter os ativos ilícitos em lícitos.
A “Operação La Famiglia” recai sobre a lavagem de dinheiro realizada pelo núcleo familiar do chefe do esquema delituoso desmantelado na Enterprise, responsável pelo envio de toneladas de cocaína para a Europa. Os investigados responderão pelo crime de lavagem de dinheiro, com penas que podem variar de 3 a 10 anos para cada ação. A operação é liderada pela Polícia Federal do Paraná.