Investigadores da Operação Lava Jato têm dados que confirmam relações próximas entre o doleiro brasileiro Dario Messer, que está sendo procurado pela Interpol pelo crime de lavagem de dinheiro, e Simón Falic, um investidor norte-americano, estavam em busca de parcerias comerciais no Paraguai para a construção de um hotel-cassino em Ciudad del Este, no Paraguai.
O plano estava quase concluído com a desapropriação de terras por parte do Governo do Paraguai e Dario Messer foi um dos eixos da negociação que quase consumaram na construção do empreendimento em 11 hectares da Administração Nacional de Navegação e Portos (ANNP), em Ciudad del Este.
Ninguém entendia o porquê de o doleiro brasileiro participar das reuniões do clã cartista até que o próprio presidente da República do Paraguai, Horacio Cartes, confirmou que ele era seu “irmão espiritual”. O americano Simón Falic, que era muito próximo de Dario Messer, também criou várias empresas no Paraguai para completar o hotel-cassino em Ciudad del Este.
O ambiente familiar e até mesmo os negócios do norte-americano, incluindo uma secretária chamada Terry, tinham uma relação próxima com Dario Messer, de acordo com os dados apurados pelos investigadores da Lava Jato.
Jantar com Falic
Horacio Cartes assumiu o cargo em agosto de 2013 e, em setembro do mesmo ano, seus advogados começaram um esforço concentrado para que o hotel-cassino da dupla Messer e Falic saísse do papel. Em outubro de 2013, o presidente da República embarcou para Israel, sendo que a delegação oficial era liderada pelo ministro de Indústria e Comércio, Gustavo Leite, e tinha como participante o doleiro brasileiro.
Mais tarde, já no Paraguai, toda a delegação oficial do Paraguai, incluindo Dario Messer, participaram de um jantar oferecido por Simon Falic e sua esposa Jana Falic. Imediatamente após a reunião social, o deputado Justo Zacarias Irun anunciou à imprensa o “grande projeto”: um hotel-casino, que seria construído em mais de 11 hectares de terras pertencentes à ANNP. O plano de desapropriação – que eles não conseguiram consumar – estava em andamento.
Em 24 de novembro de 2014, o ministro da Indústria e Comércio, Gustavo Leite, juntamente com o ministro Jiménez Gaona, do MOPC, já apresentaram Simon Falic em uma coletiva de imprensa. Em 24 de novembro de 2015, houve uma reunião fotografada para a posteridade, na residência de Javier Zacarias e Sandra McLeod, trazendo Dario Messer, Simon Falic, os irmãos Zacarias Irun, Sandra McLeod, Emilio tiky Cubas, Alberto Rodriguez, Elio Cabral e outros.
No dia seguinte a esta reunião Simon Falic foi levado de volta ao Palácio López por Gustavo Leite e ele já foi fotografado ao lado do presidente da República, Horacio Cartes. Falic esteve duas vezes no Palácio, a primeira vez em 30 de janeiro de 2015 para “acelerar” o projeto e a segunda vez em 25 de novembro do mesmo ano.